K o n t r o l n í  v ý b o r

zastupitelstva hl.m. Prahy

 

 

 

      Z Á P I S   č. 02/2003

 

z  jednání  kontrolního výboru Zastupitelstva hl.m. Prahy, které se uskutečnilo dne 22.1.2003

 

Přítomni: dle presenční listiny / kopie je přílohou originálu zápisu/ 

 

 

P r o g r a m :

 

1)  Kontrola zápisu z minulého jednání

2)  Zpráva o výsledcích auditu veřejných zakázek zadávaných OMI MHMP od roku 1998

3)  Podání občanů

4)  Plán práce výboru na 1.pololetí 2003

  5)  Jednací řád výborů ZHMP

  6)  Diskuse -  podněty a návrhy členů výboru

 

 

ad 1/ Kontrola zápisu

  K zápisu 01/2002 nevznesli členové výboru žádné doplňující  připomínky a zápis byl schválen.

 

ad 2/ Zpráva o výsledcích auditu veřejných zakázek /externí audit/

  K předložené zprávě se v diskusi postupně vyjádřili  všichni přítomní členové výboru. Diskusní příspěvky se týkaly zejména:

-  provedení forenzního auditu,

-  zpracování metodiky  a  doplnění organizačního řádu MHMP se zaměřením na zajištění procesu zadávání a realizace veřejných zakázek,

-  kritiky mediální kampaně vůči předsedům a členům výběrových komisí,

-  změn výkladu příslušných ustanovení zákona ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,

-  nutnosti urychleného vymezení osobní odpovědnosti za zjištěné nedostatky, včetně vymezení případné trestně právní odpovědnosti,

-  možnosti využití metodických návodů a pravidel zpracovaných EU,

-  zajištění fungování finanční kontroly ze strany příslušných odborů MHMP,

Na základě přednesených diskusních příspěvků kontrolní výbor ZHMP předkládá  následující doporučení radě HMP :

-  zajistit  provedení forenzního auditu,

- předložit kontrolnímu výboru ZHMP k projednání návrh organizačního, metodického a kontrolního zajištění zadávání a vlastní realizace veřejných zakázek, ještě před jeho projednáváním a  schválením v radě HMP,

- v návaznosti na navrhované změny Organizačního řádu MHMP zvážit personální posílení SKIA MHMP.

 

 

  Na vyžádání většiny přítomných členů přislíbil předseda výboru, že do druhého dne zajistí, aby členové výboru obdrželi na CD celé znění Zprávy zpracované externím auditorem , včetně výtisku usnesení rady HMP č. 0032 ze dne 17.1.2003. Předseda výboru dále požádal členy výboru, aby mu následně předali své připomínky ke Zprávě s tím, že zajistí jejich předání řediteli MHMP. 

 

ad 3/ Podání občanů

  Předseda výboru podal informaci o vyřízených podáních – manželé Čamrovi, Mgr. Pálková + zástupci SOŠ U Vinohradských hřbitovů, Ing. Kotek. Vyžádány byly podklady a stanoviska ke stížnosti Ing. Smrkovského / zpochybnění správnosti postupu při svolání ustavujícího zasedání na MČ Praha – Dolní Počernice/.

 

ad 4/ Plán práce kontrolního výboru na 1.pol. 2003

  Členové výboru obdrželi návrh plánu práce výboru. Na základě požadavku některých členů výboru  byla  dohodnuta změna  v čase konání zasedání. Zasedání kontrolního výboru se  bude  konat již od 9.00 hodin / původní čas byl v 10.00 hod./.

 

ad 5/ Jednací řád výborů ZHMP

  Předseda výboru předal členům výboru k informaci  dosud platné znění Jednacího řádu výborů ZHMP a vyzval je, aby mu své případné připomínky na změnu textu předali před konáním únorového zasedání výboru.

 

ad 6/ Diskuse - podněty a návrhy členů výboru

Ing. Kaňák – žádost o předložení zprávy o zastoupení Prahy v Bruselu, včetně výsledků hospodaření / zajistí předseda výboru/.

RNDr. Witzany – kontrola DP a.s. ohledně čerpání finančních prostředků při obnově metra. Předseda výboru doporučil přizvat na březnové zasedání výboru generálního ředitele DP a.s. Ing.Houfka.

pí Reedová -  žádost o předložení výsledné zprávy z kontroly veřejných zakázek zadávaných OMI MHMP v souvislosti s prodejem bytů ve Špindlerově Mlýně / výtisk Zprávy předá pí Reedové předseda výboru před zasedáním ZHMP/.

 

 

Zápis zpracoval : JUDr.Jiří Burďuch

  tajemník výboru 

 

 

 

    MUDr.Michael Hvížďala        JUDr.František Hoffman    ověřovatel zápisu  předseda výboru