Zápis z 9. jednání Finančního výboru ZHMP, ze dne 12.11. 2008

   

 

Přítomni :    dle prezenční listiny : přítomno 10 ze 13ti členů výboru  a tajemník výboru

Nepřítomni:  Petr Kužel, RNDr. J. Witzany Ph.D.,Ing. E. Tylová,

Hosté:   MUDr. P. Bém –primátor HMP, Mgr. R. Blažek- první náměstek primátora HMP, Ing. M. Kousalíková – náměstkyně primátora HMP, J. Janeček – radní HMP,  PhDr. M. Pešák – radní HMP, Ing. M. Richter – radní HMP, Mgr. P. Štěpánek CSc.-radní HMP, Ing. M. Trnka-ředitel MHMP, Mgr. Iva Kotvová – členka ZHMP (v zastoupení Ing. E. Tylové), Ing. J. Toman – ředitel OMI MHMP (v zastoupení Ing. P. Klegy – náměstka primátora HMP),  Ing. P.Paneš –poradce primátora HMP, Ing. M. Starec, JUDr. P. Ibl- asistenti předsedy FV ZHMP, , zástupci sdělovacích prostředků

 

 

Zahájení:    15,00 hodin

Ukončení :    17,15 hodin

 

 

Jednání řídil: Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D.

 

1)  Úvod

 

Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský  přivítal přítomné na jednání FV ZHMP a konstatoval, že je vzhledem k počtu 10ti přítomných členů FV ZHMP usnášenischopné. 

 

a) Schválení programu jednání:

 

    Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský uvedl , že hlavním bodem programu je  projednání návrhu rozpočtu na rok 2009 dle časového harmonogramu  uvedenému na pozvánce za účasti jednotlivých správců kapitol rozpočtu.

 

Navržený program jednání byl jednomyslně schválen všemi 10ti přítomnými členy FV ZHMP.

 

 

b) Ověřovatel zápisu

 

 

Ověřovatelem zápisu byl  jednomyslně odsouhlasen Mgr.  T. Chalupa

 

 

c)  Odsouhlasení zápisu z 8. jednání  FV ZHMP konaného dne 20. října 2008.

Zápis nebyl dosud odsouhlasen předsedou ,tajemníkem FV ZHMP a ověřovatelem  zápisu a bude proto předložen členům FV ZHMP k odsouhlasení až na příštím jednáním FV ZHMP.

 

 

 

2) Návrh rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2009, dotačních vztahů k MČ HMP na rok 2009 a rozpočtového výhledu do roku 2014

 

Pro dnešní projednání byl členům FV ZHMP předem dne 6.11.2008 distribuován v písemné formě tisk 7770 a následujícího dne 7.11.2008 byl rozeslán elektronicky ve formátu pdf. Dále byl přímo na dnešním jednání rozdána usnesení RHMP č. 1577 přijaté RHMP včera dne 11.11.2008 ke konečnému návrhu rozpočtu vl. hl. m.Prahy na rok 2009 a usn. RHMP č. 1576 z 11.11.2008 k převodu nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu vl. hl. m. Prahy z r. 2008 do r. 2009 vč. vlastního tisku 7714 s  důvodovou zprávou. Dalším rozdaným podkladem pro snadnější orientaci byl materiál „Přehledové tabulky k návrhu rozpočtu vl.hl.m.Prahy na rok 2009 (usn. RHMP č. 1577 ze dne 11.11.2008) vč. zapracovaných převodů fin. prostředků z r. 2008 do r. 2009  (usn. RHMP č. 1576 ze dne 11.11.2008).

Úvod do problematiky přednesl MUDr. P. Bém- primátor HMP, který přítomné seznámil se základními principy a strategií při sestavování návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu byl sestaven v souladu se Zásadami, Harmonogramem a metodikou pro sestavení rozpočtu schválenými usn. RHMP č. 695 ze dne 3.6.2008. Návrh rozpočtu byl časově připravován tak, aby mohl být připraven ke schválení na listopadovém zasedání ZHMP dne 27.11.2008. Tím se vytvoří předpoklad pro městské části  pro brzké schválení vlastních rozpočtů a bez případných rozpočtových provizorií.  Rozpočet je navržen jako fakticky vyrovnaný, „účetní“schodek rozpočtu je dán metodikou, kdy dosud   nejsou k dispozici  prostředky státní dotace na provoz škol a školských zařízení. Ty budou rozepsány ministerstvem  návazně  po schválení státního rozpočtu. Prozatím jsou tyto zdroje kryty tzv. volnými  finančními rozpočtovými zdroji HMP uloženými na tzv. „spořících účtech“. Vychází se z parametrů rozpočtu r. 2008 a ze zdrojových možností města a to vlastních zdrojů města. Nejsou tedy zapojeny žádné další tzv. cizí zdroje města tedy půjčky (kromě již zmíněné dočasné substituce zdrojů ). Naopak cíleným ukládáním v kap. 10 na spořících účtech se vytváří předpoklady pro splacení dříve přijatých  obligací. Jde o zadlužení přijaté před rokem 2002, před povodněmi a jeho nástupem do funkce v minulém volebním období. Prokazuje se, že město je schopné průběžně dlouhodobě hospodařit tak , aby bylo možné umořovat dluh, který se tak sníží z 32 mld. Kč na 25 mld. Kč. V polovině roku 2009, kdy končí splatnost 10tileté emise obligací    z roku 1999  splatí HMP 6,9 mld. Kč.   Finanční zdroje rozpočtu dosahují celkové výše    47 480 104,7 tis. Kč z toho rozpočtové příjmy 40 197 090,00 tis. Kč a zdroje tř. 8-financování 7 283 014,7 tis. Kč. Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši vytvořených zdrojů, z toho připadá na  rozpočtové výdaje  44 957 059,0 tis. Kč a  výdaje třídy 8-financování 2 523 045,7 tis. Kč.

Bez převodů  běžné výdaje  rozpočtu dosahují výše 30 596 111,00 tis. Kč, kapitálové výdaje 14 360 948,00 tis. Kč. V oblasti běžných výdajů se vycházelo ze schváleného rozpočtu r. 2008 zvýšeného o obligatorní výdaje a o inflaci ve výši 3,6 % . Není již uvažován snížený odhad inflace  ze strany ČNB a s obdobnou konzervativní obezřetností bylo přistupováno k odhadům MF ČR ve výši příjmů ze sdílených daní. Zároveň došlo ke snížení běžných výdajů o odpadlé úkoly, úspory vykázané na základě personálního a organizačního auditu provedeného firmou BNV consulting  v příspěvkových organizacích HMP.

Dále se MUDr. P. Bém- primátor HMP věnoval převodům z r. 2008 do r. 2009 problematice kapitálových výdajů. Seznámil se strategickými investicemi a důrazem na jejich zafinancování z rozpočtu HMP dle potřeb výstavby případně i pro splnění možnosti spolufinancování  z EÚ (prodloužení  metro IA, ÚČOV ) Upozornil na další  priority v této oblasti, kdy přednostně jsou  řešeny rozestavěné akce se spoluúčastí státního rozpočtu, Státního fondu životního prostředí (SFŽP), Státního fondu rozvoje bydlení  (SFRB) , Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), akce financované v rámci dotací EU /EHP, kde je podmínkou podílové financování ze strany města (investora). Zhodnotil i přístup k městským částem HMP, jak v oblasti  dotační vztahu HMP k MČ  vč. financování investic ať již dostavbě infrastruktury v kap 01 a 02 prostřednictvím  OMI MHMP tak i cestou přímých dotaci na investice v rámci kapitol  a účelové rezervy pro MČ v kap. 10. Zmínil se také    o podpoře investic do školských zařízení zřizovaných MĆ v kap. 04 a o navýšení dotace na  posílení odměn pro pedagogické pracovníky. Nakonec stručně prezentoval rozpočtové cíle a investiční priority  města v jednotlivých kapitolách.

V rámci diskuse vystoupili s dotazy a připomínkami:

Ing. A. Weinert CSc. upozornil na  dlouhodobě  přetrvávající disproporci mezi skutečnými náklady městských částí na zajišťování výkonu státní správy a státním příspěvkem na výkon státní správy, který odhaduje tak na 60% skutečných nákladů. Doporučil, aby se Praha  snažila vůči státním orgánům o kroky ke zlepšení tohoto stavu. Dále se věnoval problematice investic u městských částí HMP.

Ing. K. Březina uvedl, že vzhledem k nedostatku času na podrobné prostudování tak obsáhlého materiálu nebudou zde jeho připomínky úplné. Doporučil pro lepší posouzení při jednání ZHMP tisk doplnit, alespoň v základních přehledech o srovnání o časové řady porovnávající návrh rozpočtu na rok 2009 s minulými lety.

Vyjádřil pochyby o účelnosti rekordní výše kapitálových výdajů při vědomí skutečnosti, že se je nepodařilo opakovaně po několik let vč. r. 2008 plně vyčerpat. Budí to dojem zda zde  není záměrně fakticky skrytá  rezerva pro pozdější rozdělení.

Upozornil na  neúplné krytí potřeb u investičních akcí DP, a.s.,  u kterých se přitom  jedná o již řádně zasmluvněné  práce a dodávky.  Současně  je u strategických investic nejvíce  podporována individuální  automobilová doprava (IAD) defakto na úkor MHD. Výstavba SZMO již není časově koordinována s výstavbou okruhu  kolem Prahy v tomto segmentu.

Mgr. Iva Kotvová konstatovala, že u jednotlivých investičních akcí je v návrhu rozpočtu uveden pouze údaj o navrhovaném ročním objemu z rozpočtu HMP. Nejsou zde žádné další údaje (termíny realizace, celkové náklady,atd.) umožňující vůbec zhodnotit tyto akce jako podklad pro rozhodování členů ZHMP.

Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský na závěr diskuse připomenul, že pro rok 2009 byl v rámci propočtu dotačního vztahu HMP k MČ navýšen limit o 100 Kč na 2,4 tis.na obyvatele.  Připomenul, že srovnání  základních ukazatelů návrhu rozpočtu s minulými lety bylo jedním z podkladů na předchozích jednáních FV ZHMP k rozpočtu, ale jeho doplnění pro závěrečné jednání ZHMP dle požadavku ing. K. Březiny může být  přínosem.

 

MUDr. P. Bém- primátor HMP  se v odpovědi vyjádřil k jednotlivým připomínkám diskutujících a zodpověděl položené otázky.

Přislíbil, že pro jednání ZHMP bude návrh rozpočtu podle jejich požadavků doplněn o: 

 

1) Pasáž s přehledem dokladujícím jak doplácí HMP a jeho městské části (správní obvody) na výkon státní správy v porovnání s příspěvkem poskytovaným k tomuto účelu ze  SR.

 

2) Srovnávací přehledy bilančních ukazatelů (parametrů ) návrhu rozpočtu HMP na rok 2009 

    o časové řady porovnání s ukazateli v minulých letech

 

3) U jednotlivých strategických investic přehled základních technickoekonomických parametrů staveb tj.  termíny realizace, celkové náklady. profinancovanost  do 31.12.2007, objem upraveného rozpočtu 2008, návrh rozpočtu na rok 2009 a zbývá financovat v dalších letech

 

Na závěr svého vystoupení vyjádřil přesvědčení, že rozpočet je v rámci možností města sestaven dobře, je vyvážený, udržuje vysoké investiční tempo a vytváří předpoklady pro splácení dluhů a snižování dluhové zátěže.

    Poděkoval členům RHMP a členům výborů ZHMP, předsedovi FV ZHMP JUDr. P. Hulinskému a  Ing. Z. Javornické- zástupci ředitele MHMP pro finanční oblast pověřenou  řízením ROZ MHMP za podíl na přípravě návrhu rozpočtu a rozloučil se s přítomnými.

 

Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský navrhl dále vyslechnout informace přítomných členů RHMP a projednat v bloku problematiku

 

Kapitoly 01-Rozvoj obce - J. Janeček – radní HMP

 

Kapitoly 02- Městská infrastruktura -Mgr. P. Štěpánek CSc.-radní HMP

 

Kapitola 04- Školství, mládež a samospráva-Ing. M. Kousalíková–náměstek primátora

        HMP

 

Kapitola 05-Zdravotnictví a sociální oblast- J. Janeček – radní HMP, PhDr. M. Pešák –

       radní HMP

 

Kapitola 08-Hospodařství- J. Janeček – radní HMP, ing. M. Richter – radní HMP.

Po přednesení informací členů RHMP - správců uvedených kapitol k problematice krytí běžných a kapitálových výdajů a upozornění na problematické případy v rámci věcné náplně v jejich  gesci byla otevřena diskuse k tomuto tématickému bloku, kde s dotazy /odpovědi v závorkách kurzivou/ vystoupili:

Ing. K. Březina s dotazem  k radnímu Janečkovi s doplňujícím dotazem k upřesnění položek na granty v sociální oblasti, dále  zda se připravuje program na startovací byty pro mladé rodiny /HMP má asi 650 bytů pro seniory nad 60 let a 200 bytů pro  sociálně slabé osoby. Zvažují se určité druhy podpory výstavby bydlení zahrnujícím i dotazovanou cílovou skupinu. V současné době je tento záměr a konkrétní podpory konzultován  s pražskými bytovými družstvy a po jeho konkretizaci bude projednán v bytovém výboru ZHMP/.

Dále se obrátil s dotazem k radnímu Mgr. P. Štěpánkovi CSc.k dostatečnosti výše dotace na rok 2009 na Celkovou přestavbu a rozšíření ÚČOV

RNDr. M. Macek CSc. ocenil, že je navržen objem  finančních prostředků na navýšení mzdových prostředků pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení HMP za účelem přiznání mimořádné odměny a mělo by se uvažovat i s ostatními zaměstnanci. Dále by bylo vhodné motivovat i MČ HMP, aby vůči svým zařízením postupovali stejně. Doporučil, aby tyto mzdové prostředky na odměny byly poskytovány čtvrtletně a ne až ve 2. pololetí. /Ing.Javornická zástupce ředitele MHMP pro finanční oblast pověřená  řízením ROZ MHMP,v odpovědi sdělila, že při poskytování těchto odměn již v 1. pololetí by se o ně zvyšoval průměr propočítávané dovolené čerpané v letních měsících  a tím i dále navyšovaly nároky na výši objemu mzdových prostředků/

Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský  návazně na dotaz ing. K. Březiny označil objem vč. převodů celkem 1 mld. Kč pro ÚČOV na rok 2009 za dostačující. Rozhodující bude zda stav přípravy již konečně umožni zahájení stavby.

Mgr. P. Štěpánek CSc.-radní HMP v odpovědi informoval o procesu vydání ÚR, přípravy stavebního řízení k vydání stavebního povolení . Pro příští rok je stavební činnost předpokládána na přípravu staveniště, zařízení staveniště a hrubé zemní práce.. Dále je uvažováno s přeložkami inženýrských sítí, vybudování přístaviště pro lodní dopravu především výkopového materiálu a počínající vlastní stavebně konstrukční práce.

J. Janeček – radní HMP informoval o způsobu a zdrojích pro financování provozu PO působícím v sociálním zabezpečení a možných dopadech při změně zákona o  sociální podpoře.

Po zodpovězení dotazů  předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský  k bloku kapitol 01,02,04,  05 a části 08 konstatoval, že problémy zde zmíněné nejsou z pohledu roku 2009 nijak kritické poděkoval přítomným členům RHMP za účast a výklad.

 

 

Následně   předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský   předal slovo   Ing. M. Richtrovi – radnímu HMP ke  kapitole 06-Kultura, sport a cestovní ruch

 

Ing. M. Richtr – radní HMP v úvodu upozornil, že problematiku Kultury nepovažuje za natolik bezproblémovou jako předchozí kapitoly. Zásadní sepsané problémy  v jednom vyhotovení  předal pro informaci předsedovi FV ZHMP JUDr. P. Hulinskému a následně s nimi seznámil přítomné.

Trápí ho hlavně nedostatečný limit běžných výdajů, který v roce 2009 ohrozí fungování příspěvkových kulturních organizací města. Pro rok 2009 budou chybět miliony korun na mzdy, nájmy a další provozní výdaje například Městské knihovny(14,2 mil. Kč), Symfonického orchestru FOK(10 mil. Kč), Muzea hlavního města(5,6 mil. Kč), Botanické zahrady(19 mil. Kč), Hudební divadlo Karlín. Návrh rozpočtu je  sestaven tak, jako by    v jednotlivých organizacích byla provedena opatření navržená personálními a finančními audity. Například podle výsledku auditu v městské knihovně mělo být v rámci úspor uzavřeno 15 ze 43 poboček. Ačkoliv město nakonec ale  pobočky přece jen neuzavře, návrh rozpočtu už s nimi nepočítá. Podle jeho názoru disproporce vznikly promítnutím úsporných opatření navržených na základě auditů zadaných HMP přímo v roce 2009 namísto v letech 2009-2011. Dále informoval o nedostatečném krytí v oblasti kapitálových výdajů u několika investičních akcí.

 

Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský informoval přítomné v rámci kapitoly 06 o zabezpečení problematiky sportu v oblasti běžných a kapitálových výdajů. Zmínil se i o záměru na  pokračování přípravy k dostavbě Plaveckého areálu Šutka.

 

V rámci diskuse k problematice kapitoly kapitole 06-Kultura, sport a cestovní ruch přednesené Ing. M. Richtrem – radním HMP vystoupili:

 

Ing. K. Březina konstatoval, že přednesený komentář o nedostatečnosti běžných výdajů pro provoz několika městských PO není vůbec zmíněn v důvodové zprávě. To budí dojem, že   tento problém nebyl  dosud znám a tedy ani projednáván při včerejším odsouhlasení návrhu rozpočtu Radou HMP.   Podpořil udržení   činnosti poboček Městské knihovny. I v době   internetu je pro řadu skupin občanů  její činnost nezastupitelná. Na tyto skutečnosti již upozorňoval ve své interpelaci. Vyjádřil své kritické poznatky a zkušenosti s činností  spol. BNV consulting při provádění auditu Dopravního podniku HMP. Tato organizace také prováděla audit i v městských příspěvkových organizacích..

Vznesl dotaz k radnímu Ing. M. Richtrovi zda je schopen řešit jím zmíněné problémy restrukturalizací výdajů v rámci jím spravované kapitoly. V opačném případě navrhuje 15 mil. Kč určených v běžných výdajích SMT MHMP na akce podporující , propagující a zviditelňující kandidatury Prahy na pořádání LOH v r. 2020 použít na provoz Městské knihovny.

Ing. A. Weinert CSc. vyjádřil podiv, že tento problém nebyl řešen dříve. Ukazuje se tak, že rozpočet není dobrý. Chybějící zdroje pro radního ing. M. Richtra jsou naprosto zanedbatelné např . při porovnání s výdaji určenými na strategické investice, které by několik milionů či desítek milionů nemohlo ohrozit, tím spíš se  nakonec plně nečerpají jako v roce 2007 a 2008.

Navrhuje proto, aby před schvalováním rozpočtu došlo k jeho restrukturalizaci.

RNDr. M. Macek CSc. upozornil , že v kapitole 09- Vnitřní správa je na Informační projekty celkem 1,2 mld., což je ohromné číslo. Doporučuje radnímu ing. M.  Richtrovi  řešit situaci  přesunem z těchto projektů.

Nakonec položil radnímu ing. M.  Richtrovi   otázku zda bude na ZHMP hlasovat pro schválení rozpočtu.

Ing. M. Richtr – radní HMP v odpovědi uvedl, že nemůže zasahovat do Informačních projektů, které jsou v kompetenci 1. náměstka primátora Mgr. R. Blažka. S rozpočtem je jinak spokojen, respektuje závěry a doporučení auditorů, ale mělo dojít k jejich promítnutí v období let 2009-2011, nikoli plně již v roce 2009.

 

Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský vyslovil politování a přesvědčení, že tato věc mohla být řešena již při přípravě  tisku na včerejší projednání návrhu rozpočtu v RHMP.  Ale ani při tomto jednání RHMP o  problému nepadla zmínka.Uzavřel projednání kapitoly - 06-Kultura, sport a cestovní ruch se závěrem, že problém je jistě do  jednání ZHMP dne 27.11.2008 řešitelný. 

 

 

Kapitola 07- Bezpečnost – Mgr. R. Blažek, první náměstek primátora HMP

 

Mgr. R. Blažek, první náměstek primátora HMP informoval o běžných výdajích v kap. 07, komentoval a věcně odůvodnil jejich navýšení oproti roku 2008 u jednotlivých  organizací (OKR MHMP, SEZAM, MP HMP,Správa služeb městské policie). Zdůvodnil nárůst mzdových prostředků k navýšení průměrných mezd u MP HMP, vzhledem ke skutečnosti, že v Praze chybí  cca 1000 strážníků a řada odchází i při srovnání průměrných mezd u městské a státní policie ( 24 tis. Kč oproti 32 tis. Kč měsíčně).Dále seznámil s cíli a úkoly těchto organizací pro rok 2009 a záměry města (sloučení SEZAM a Správy služeb MP).

Vzhledem k tomu, že navíc u této kapitoly byl k dispozici současně podrobný a výstižný komentář v důvodové zprávě byl k problematice kapitoly 07-Bezpečnost jediný doplňující dotaz Ing. A. Weinerta CSc. proč není pro Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s. jako v minulém roce v této kapitole provozní dotace ve výši 40 mil. Kč, pokud jí  není  akce . č. 0040059 - PROVAS v metru ve výši 13 300 tis. Kč. / V odpovědi odeznělo, že jde o dva různé tituly:PROVAS v metru je pokračující investiční akce protichemický varovný systém hrazená z rozpočtu HMP. Naproti tomu 40 mil. Kč byla účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu poskytovaná každoročně po schválení státního rozpočtu  v průběhu 1. čtvrtletí na provoz ochranného systému podzemních dopravních staveb v Praze ve výši 45 mil. Kč z toho 40 mil. Kč ochranný systém metra a 5 mil. Kč ochranný systém SAT. Promítne se tedy až v roce 2009./

 

 

Kapitola 09-Vnitřní správa - Ing. M. Trnka-ředitel MHMP, Mgr. R. Blažek, první náměstek primátora HMP

    Ing. M. Trnka-ředitel MHMP seznámil přítomné se strukturováním a návrhem výše  běžných výdajů v kapitole pro jednotlivé organizace tj. v tomto případě odbory MHMP“ Odbor Archivu, Kancelář ředitele MHMP, Odbor fondů EÚ, Odbor PR, Odbor zahraničních vztahů, OSM a odbor hospodářské správy  přes který jsou v této kapitole zajišťovány činnosti dalších odboru MHMP. Novinkou pro rok 2009 je oddělení odboru informatiky MHMP vedeného nově samostatně z důvodu převodu činností související se správou vlastního rozpočtu do kompetence přímého výkonu odborem informatiky. Dále informoval    o připravovaném motivačním systému a způsobu hodnocení zaměstnanců MHMP a ředitelů PO pro rok 2009. Na závěr seznámil s  oblastí kapitálových výdajů a konkrétními investičními akcemi, připravovanými  a  zahajovanými záměry. 

Mgr. R. Blažek, první náměstek primátora HMP informoval  o části kapitoly v jeho gesci tj. běžných a kapitálových výdajích určených pro odbor informatiky MHMP. V rámci kapitálových výdajů kap. 09- Bezpečnost je zařazeno celkem 25 jednotlivých investičních akcí takzvaných informačních projektů:

 

V rámci diskuse byla předmětem dotazů  a kritických připomínek právě problematika Informačních projektů:

Ing. K. Březina konstatoval, že už na výši objemu běžných výdajů pro informatiku je vidět, že nebyla dotčena  devastujícím zásahem auditu firmy BNV consulting  jako tomu bylo    u příspěvkových organizací např. v kultuře.

Vyjádřil rozpaky nad celkovou výši objemu kapitálových výdajů  na rok 2009 pro informační projekty 1,2 mld. Kč. Přitom  cca 1/3 těchto akcí nemá  dosud čísla (identifikační čísla akcí ORG) a jsou tedy poprvé nově zařazované do rozpočtu. Právě u těchto akcí by měly být jasně vypovídající komentáře popisující věcně akci a zdůvodňující potřebu jejího zařazení do rozpočtu. Jsou, ale stejně mlhavé jako u všech ostatních Informačních projektů, což demonstroval přečtením jednoho komentáře a dotazem na přítomné zda pochopili co akce vůbec představuje.

Ing. A. Weinert Csc. uvedl, že na rozdíl od jiných kapitol došlo v kap. 09 – Vnitřní správa  k meziročnímu nárůstu (oproti schválenému rozpočtu na r. 2008) běžných výdajů o 1/3 a u kapitálových výdajů dokonce o 100%. Ale zdůvodnění k těmto nárůstům opravdu chybí.

RNDr. M. Macek CSc. se také vyjádřil kriticky ke zdůvodňujícím komentářům k Informačním projektům. Jde o tak velké rozpočtové prostředky  a přitom je o těchto akcích uvedeno minimum konkrétních informací. Praktický přínos těchto akcí pro konkrétní věcné procesy a postupy a jejich připravenost a nezbytnost realizace v čase by měla být lépe doložena. Obdobný přístup byl dříve u akcí „Opencard“ a jejich uváděný přínos a návratnost vložených prostředků  nyní trochu vyvolává rozpaky.   

 

Mgr. R. Blažek, první náměstek primátora HMP se v závěrečném slově vyjádřil k dotazům k problematice informatiky v kap. 09. U řady konkrétních investičních akcí zde zařazených Informačních projektů, ale konstatoval, že fakticky převážná většina z nich věcně slouží pro jiné obory. Např. pro rozvoj dopravy akce: AP-Implem. Městský mýtný systém, Telematika –rozvoj, Pražské centrum kartových služeb). Vyjádřil proto politování, že na dnešním jednání není přítomen ředitel INF MHMP, který by měl zodpovědět i případné doplňující dotazy na jednání ZHMP. Bylo by vhodné, kdyby se problematika Informačních projektů a Informatiky probrala ve FV ZHMP podrobněji.

 

Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský poděkoval správcům kapitoly 09 za seznámení s problematikou. Informatika a Informační projekty budou jistě na jednání ZHMP předmětem zájmu. Považuje proto za účelné, aby v reakci na dnešní jednání byly zdůvodňující komentáře k jednotlivým Informačním projektům doplněny pro jednání ZHMP.

 

 

Kapitola 03-Doprava – R. Šteiner - radní HMP

R. Šteiner, radní HMP přednesl úvodní slovo ke kapitole Doprava. V oblasti provozních výdajů bylo reagováno na prováděné audity u Dopravního podniku hl.m.Prahy, a.s. a TSK. U TSK dochází sice k k navýšení běžných výdajů oproti SR 2008 , ale odpovídajícímu  navyšující úpravě rozpočtu dle usn. ZHMP č. 18/10 z 19.6.2008, tedy  po provedení reorganizačních a metodických opatřeních uskutečňovaných návazně na provedený personální audit. U řady pokračujících investic DP, a.s. byla deklarována ochota RHMP posílit kapitálové výdaje v průběhu roku na základě výsledků hospodaření, tak jako tomu bylo v minulých letech.

 

Kapitola 10- Pokladní správa

Úvodní slovo přednesl předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský, který upozornil v části  IV-Financování na jednotlivé položky tvorby rezerv vč. rezervy na splátku dluhové služby ve výši 1,5 mld. Kč.

 

Kapitola 01- Rozvoj obce, Kapitola 02-Městská infrastruktura, Kapitola 08-Hospodářství

 

S jednotlivými investičními akcemi zařazenými v rámci kapitálových výdajů těchto kapitol v gesci  ing. P. Klegy- náměstka primátora HMP seznámil přítomné Ing. J. Toman-ředitel OMI MHMP

 

Diskutující v otevřené rozpravě vystoupili s připomínkami a podněty pouze ke kapitole 03-Doprava:

 

Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský  se vyslovil k otázce financování výstavby SZMO (Malovanka-PelcTyrolka) , kde po zkušenostech z letošního roku doporučil část z vyčleněných 7,5 mld. Kč prozatím stáhnout do rezervy a použít je podle skutečné potřeby na základě   postupu výstavby  v polovině roku buď k posílení těchto akcí nebo pro posílení nedokrytých investic DP, a.s.

Ing. K. Březina podpořil návrh předsedy FV ZHMP JUDr. P. Hulinského řešit problematiku reálné potřeby financí na SZMO a posílení kapitálových výdajů pro připravené  akce DP,a.s. Přidělená investiční dotace pro DP. a.s je ve srovnání s minulými lety nebývale nízká. Faktická podpora MHD je na rozdíl od předvolebních slibů a programového prohlášení RHMP nedostačující. Kromě již provedené TT Radlická se nestaví  nové tramvajové tratě. Provozní dotace (k ceně za veřejnou dopravní službu) pro DP, a.s. se při zvážení průběžného nárůstu vstupních nákladů na energie, PHM atd. fakticky snižuje. To povede ke snížení kvality MHD, dokonce k omezování provozu u nových stanic metra-pásmový provoz na konečném úseku IV. C 2. et. metra a dalším úsporným opatřením u MHD připravovaným ROPIDem.  Připomenul, že primátor HMP při schvalování rozpočtu HMP na rok 2008 doporučil uspořádat pro seznámení členů ZHMP seminář o hospodaření DP, a.s., což se dosud nestalo. Většina členů ZHMP tak nemá dostatečné informace k MHD.

Ing. A. Weinert CSc.podpořil vystoupení Ing. K. Březiny  k nedostatečné podpoře provozních a investičních dotací pro DP, a.s. Pokud zůstane provozní dotace pro DP, a.s k dokrytí nákladů na zajištění veřejné hromadné dopravy v Praze v navržené výši 7,12 mld. Kč  tj. dokonce ještě o 31 mil. Kč než v roce 2008, bude to jednoznačně znamenat snížení kvality MHD respektive omezení provozu MHD zaváděním pásmového provozu, prodlužováním intervalů u  metra a linkových vedení tramvají a autobusů.  Uvedl i konkrétní porovnání nárůstů nákladových položek na osobo km v minulých letech. 

 

R. Šteiner- radní HMP v závěrečném slově reagoval na konkrétní přednesené připomínky. Připomenul  také, že v dřívějších letech  v minulém volebním období byla kritika z řad opozice vedena právě opačně a to, že dotace do „černé díry“ DP, a.s. jsou nepodloženě vysoké a že je třeba zprůhlednit a zefektivnit jejich hospodaření. Znovu připomenul svoji informaci v úvodu, že  nadále věří ve  vědomí a ochotu RHMP k potřebě přistoupit dle hospodářských výsledků a možností rozpočtu HMP v polovině roku 2009 k dokrytí stěžejních rozestavěných investic DP, a.s.

 

 

Na závěr bylo na návrh Mgr. T. Chalupy hlasováno o následujícím návrhu usnesení FV ZHMP:

 

 

FV ZHMP doporučuje ZHMP schválit  návrh rozpočtu vl. hl. m. Prahy  na rok 2009

 

 

Hlasování: ve 17,15 hod. (Přítomno 10 členů FV ZHMP)  

 

Pro:  7    (návrh byl schválen)

Proti : 2

Zdržel se:1

 

 

 

Po vyčerpání programu jednání předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský Ph.D. poděkoval přítomným členům FV ZHMP a zástupcům sdělovacích prostředků  za účast a  zasedání FV ZHMP ukončil.

 

 

  JUDr. P. Hulinský Ph.D.

Předseda Finančního výboru  ZHMP 

 

 

Ing. Zdena Javornická

tajemnice výboru

 

Mgr.  T. Chalupa 

ověřovatel  zápisu

 

V Praze dne 12. 11. 2008